Lutte contre le blanchiment : à Lomé, l’Afrique explore le potentiel de l’IA

(Togo Officiel) - La capitale togolaise abrite depuis le mercredi 8 juillet la 3ème édition de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers (GRCRO). Les travaux, organisés par l’Association Togolaise des Compliance Officers (ATCO), en collaboration avec la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Togo (CENTIF) et la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA), réunissent des experts venus de 46 pays.

Placée sous le thème « La fraude, la corruption et autres infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme à l’ère de l’intelligence artificielle », cette rencontre vise à renforcer les capacités des acteurs et à favoriser le partage d’expériences face à l’évolution des risques financiers.

Les participants échangent notamment sur les opportunités qu’offre l’intelligence artificielle pour renforcer les dispositifs de conformité et améliorer la détection des opérations suspectes. Les discussions portent sur l’utilisation de cette technologie dans les procédures de connaissance du client (KYC), les processus de diligence raisonnable (due diligence), ainsi que dans l’identification des personnes politiquement exposées (PEP) et des bénéficiaires effectifs.

Les travaux abordent également les techniques de détection proactive des fraudes, l’élaboration de procédures de contrôle interne plus efficaces et les perspectives d’une harmonisation des pratiques africaines en matière de lutte contre les flux financiers illicites. L’objectif est de doter les institutions et les professionnels de la conformité d’outils capables de répondre à des formes de criminalité financière de plus en plus sophistiquées.

« La conformité et la gestion des risques ne constituent plus de simples exigences réglementaires. Elles sont devenues des leviers stratégiques de gouvernance responsable, de compétitivité économique et de souveraineté nationale », a souligné le ministre de l’économie et de la veille stratégique, Badanam Patoki, à l’ouverture de la rencontre, qui prend fin ce jeudi 9 juillet.

Un prix panafricain décerné au Togo pour ses efforts

En marge de l’ouverture de la GRCRO, un Prix panafricain de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent a été décerné au Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, en reconnaissance de son engagement en faveur du renforcement de la lutte contre ces menaces.

La distinction, réceptionnée par le ministre Badanam Patoki, vient saluer les avancées enregistrées par le Togo dans l’amélioration de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces dernières années, le pays a engagé plusieurs réformes destinées à renforcer ce dispositif. Les pouvoirs publics ont notamment mis l’accent sur l’amélioration du cadre réglementaire, le renforcement des capacités des institutions compétentes et une coopération accrue entre les acteurs nationaux et internationaux.