Le ministère de la Justice et le FBI ont retracé des milliards blanchis via les systèmes financiers américains par Abacha, son fils Mohammed Sani Abacha et son associé Abubakar Atiku Bagudu.
En 2022, les États-Unis ont confisqué 23 millions de dollars d’actifs liés à Abacha, portant le total des récupérations à 334,7 millions de dollars. Ces fonds ont été rapatriés au Nigéria grâce à un accord signé à Abuja par l’ambassadrice américaine Mary Beth Leonard et des responsables nigérians.
La Kleptocracy Asset Recovery Initiative a également joué un rôle clé dans la poursuite des affaires de corruption dans le secteur pétrolier nigérian, en particulier dans l’affaire impliquant l’ancien ministre du Pétrole Diezani Alison-Madueke.
Entre 2011 et 2015, les hommes d’affaires nigérians Kolawole Akanni Aluko et Olajide Omokore auraient versé des pots-de-vin à Alison-Madueke en échange de contrats pétroliers lucratifs.
Plus de 100 millions de dollars de revenus illicites ont été blanchis via les États-Unis pour acquérir des biens de luxe, notamment des biens immobiliers en Californie et à New York et le superyacht Galactica Star. En 2024, les États-Unis ont accepté de transférer 52,88 millions de dollars de biens confisqués au Nigéria.
Les cas étudiés par le groupe de travail continueront probablement, selon Andrew Adams, l’ancien chef du groupe de travail
Selon la directive, les changements seront effectifs pendant au moins 90 jours, avec possibilité de prolongation ou de mise en œuvre permanente.
Pendant ce temps, les procureurs affectés au groupe de travail reprendront leurs fonctions initiales.
« Allons-nous assister à un afflux soudain de richesses d’oligarques sanctionnés aux États-Unis ? Je ne le pense pas », a-t- il déclaré à Reuters . « Ce que nous verrons, c’est une forte baisse du rythme des accusations visant les facilitateurs spécifiques à la Russie ».
La force du ministère de la Justice réside dans la poursuite des crimes financiers impliquant le système financier américain.
Son démantèlement suscite des inquiétudes quant à la possibilité d’encourager les dirigeants corrompus et de faciliter les mouvements de fonds illicites, qui ont fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des États-Unis ces dernières années.
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1 year ago
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